В Челябинске осудят 10 участников ОПС за незаконный обмен валюты

Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование в отношении десяти фигурантов. Они обвиняются в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Материалы дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска.

Преступное сообщество было создано в 2023 году. Двое организаторов, обладавшие лидерскими качествами, финансовыми возможностями и опытом управления коммерческими структурами, решили предоставлять незаконные банковские услуги. Они действовали на территории Челябинской и Свердловской областей за денежное вознаграждение.

К противоправной деятельности организаторы привлекли ещё восемь человек. Те подыскивали клиентов, отслеживали курсы иностранных валют и проводили операции по их купле-продаже и обмену. Услуги оказывались в обход законодательства: этим имеют право заниматься только лицензированные организации.

Экспертно-криминалистический центр регионального главка провёл фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские экспертизы. Они подтвердили схему работы ОПС и показали, что нелегальный оборот валюты за время существования сообщества составил около 3 миллиардов рублей.

Деятельность группировки пресекли в декабре 2024 года оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими УЭБиПК регионального главка и сотрудниками областного УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В жилищах, офисах и автомобилях фигурантов провели 25 обысков.

Изъято: компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчёта купюр, детекторы подлинности банкнот, а также рубли и иностранная валюта на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей. По ходатайству следователей наложен арест на имущество обвиняемых — 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки в Челябинской области и Краснодарском крае) и 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей.