Нелегальные банковские операции на 3 млрд: дело в суде Челябинска

Советский районный суд Челябинска получил для рассмотрения уголовное дело в отношении десяти местных жителей. Они обвиняются по статьям 172 и 210 Уголовного кодекса РФ — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере, а также создание и участие в преступном сообществе.

Следствие установило, что двое обвиняемых организовали преступное сообщество, которое занималось банковскими операциями без регистрации и лицензии. К работе они привлекли еще восемь человек, которые за вознаграждение проводили куплю-продажу и обмен валюты, инкассацию и кассовое обслуживание клиентов.

Преступная деятельность велась с сентября 2023 года по декабрь 2024 года. За этот период участники сообщества извлекли доход в размере более 3 миллиардов рублей.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.