Семь южноуральцев предстанут перед судом за хищение почти 20 млн рублей у банка

В следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, краже и подделке официальных документов. У банка похитили порядка 20 млн рублей, а организатор группы пыталась незаконно получить еще более 83 млн рублей.

Обвинение предъявлено семи жителям Челябинской области по нескольким статьям Уголовного кодекса: пункт «б» части 4 статьи 158, часть 3 статьи 30 и пункт «б» части 4 статьи 158, часть 4 статьи 159, пункты «а» и «б» части 4 статьи 327.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления по борьбе с киберпреступностью областного Главка МВД в декабре 2024 года. По адресам проживания фигурантов прошли обыски, в ходе которых изъяли поддельные документы, штампы печатей, компьютерную и оргтехнику, а также другие доказательства.

Как выяснили оперативники, соучастники разработали схему оформления ипотечных кредитов под строительство жилых домов на приобретенных земельных участках с использованием заведомо ложных сведений. В преступную деятельность вовлекали граждан, которые не собирались исполнять кредитные обязательства и строить дома.

По этим обстоятельствам в следственной части ГСУ ГУ МВД области возбудили уголовные дела о хищении денег с банковских счетов и подделке документов, которые соединили в одно производство. Фигурантами стали двое мужчин и пять женщин — жители Челябинска, Копейска и Кыштыма.

Следователь установил, что участники организованной группы, возглавляемой 46-летней жительницей Копейска, подделывали паспорта с измененными персональными данными и без отметок о ранее оформленных документах, а также проставляли фальшивые штампы о регистрации по месту жительства. Копии подложных паспортов, недостоверные данные о доходах заемщиков, не соответствующую действительности информацию о стоимости планируемого строительства и об уплате первоначального взноса направляли на одобрение в банк через онлайн-сервис. В электронных пакетах документов также содержались ложные сведения о намеренно завышенной цене покупки земельных участков в сельской местности. Разницу между реальной стоимостью покупки и полученными от банка деньгами передавали организатору группы.

В ходе предварительного расследования установлена причастность фигурантов к 17 эпизодам противоправной деятельности. Часть преступлений довести до конца не удалось, в том числе покушение организатора группы на хищение порядка 83 млн рублей.

Расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, краже и подделке официальных документов завершено. На скамье подсудимых окажутся семь человек в возрасте от 25 до 51 года, двое из них ранее судимы за имущественные преступления. На время расследования в зависимости от степени участия фигурантам назначали различные меры пресечения, вплоть до заключения под стражу.

Чтобы возместить ущерб, следователь принял обеспечительные меры: на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 4,5 млн рублей. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.