В Челябинской области завершено дело о мошенничестве в грузоперевозках

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных несколькими статьями УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нём), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), ч. 2 и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Основанием для возбуждения дел стали оперативные материалы Управления по борьбе с киберпреступностью областного полицейского главка. В результате была пресечена деятельность разветвлённого межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Расследование началось после обращения в полицию представителя челябинской транспортной компании, которой причинили ущерб свыше 100 тысяч рублей. Фирма-посредник, получив оплату за перевозку груза, похитила денежные средства, принадлежащие грузоперевозчику.

Полицейские установили, что фирма-посредник оформлена на подставное лицо — 49-летнего жителя Ростова, ведущего асоциальный образ жизни. По разработанной схеме сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие велось по электронной почте и через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчёт с перевозчиком. По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц были возбуждены уголовные дела.

В ходе дальнейшей работы оперативники УБК МВД России и УБК ГУ МВД России по Челябинской области, следователи областного главка и сотрудники подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, при содействии сотрудников технических и оперативных подразделений полиции задокументировали деятельность крупного межрегионального преступного сообщества. Установлено, что с октября 2022 года по июнь 2025 года его участники дислоцировались на территории Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областей, а также Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Деятельность сообщества пресекли в июне 2025 года. Задержаны 9 участников группы. В отношении 37-летнего организатора и его сообщника следователи областного ГСУ возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ, в отношении 5 соучастников — по части 2 статьи 210 УК РФ.

Следователи установили, что организаторы вовлекли в противоправную деятельность 7 человек, в том числе несовершеннолетнюю. Сообщество имело чёткую структуру и разделение функций: так называемый «колл-центр» через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности. Вторая группа обеспечивала «конспиративную» инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов.

Для документирования противоправных деяний сотрудники регионального УБК и следователи ГУ МВД России по Челябинской области выезжали в служебные командировки в Рязанскую, Ростовскую, Калужскую, Ленинградскую области. По месту жительства подозреваемых и в офисах фирм проводились обыски, изъяты доказательства, в том числе банковские карты, сотовые телефоны, сим-карты, ноутбуки, реквизиты коммерческих организаций, печати и уставные документы организаций.

Следователи допросили в качестве свидетелей порядка 160 человек. Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области провели 48 экспертиз: 8 психолого-психиатрических, 4 технико-криминалистических и остальные компьютерно-технические. Благодаря им удалось подтвердить преступную схему деятельности ОПС и доказать, что общий ущерб от деятельности сообщества, причинённый множеству потерпевших по всей стране, предварительно оценивается более 3 миллионов рублей.

По ходатайству следователей в отношении организатора и трёх активных участников суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других фигурантов применили меры в виде залога и подписки о невыезде.

На данный момент расследование уголовных дел завершено. В отношении 7 обвиняемых материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу. Ранее в отношении 2 обвиняемых, уголовные дела которых выделены в отдельное производство, материалы также были направлены в Железнодорожный районный суд г. Рязани.