В суд Рязани направлено дело о хищении 3,5 млн рублей

Прокуратура Челябинской области направила в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении семерых жителей Ростова-на-Дону и Рязани. Обвинительное заключение уже утверждено.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют несколько составов: организацию преступного сообщества и участие в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ), подделку официального документа (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ), легализацию (отмывание) денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ).

По версии следствия, с января 2023 года по июнь 2025 года обвиняемые, действуя на территории Ростовской и Рязанской областей, через Интернет предлагали посреднические услуги при грузоперевозках. Они использовали реквизиты трех номинальных юридических лиц и индивидуального предпринимателя, оформляли фиктивные документы об оказании услуг и выступали посредниками между грузоотправителем и перевозчиком.

Деньги, полученные от заказчиков, грузоперевозчикам не перечислялись. У 23 транспортных компаний похищено около 3,5 млн рублей.

Часть похищенных средств соучастники легализовали, покупая и продавая имущество. Кроме того, они вовлекли в преступления 17-летнюю девушку: она передавала заказчикам поддельные документы при оформлении договоров.

На имущество обвиняемых стоимостью около 11 млн рублей наложен арест.