Директора судят за уклонение от уплаты 300 млн налогов

Следственное управление СК России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела. Фигурант — 67-летний директор организации. Он обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере путём внесения ложных сведений в декларации и другие документы.

По данным следствия, мужчина, занимая должность директора ООО, занимавшегося оптовой и розничной торговлей топливом, не уплатил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2019–2021 годы. Общая сумма неуплаты превысила 300 миллионов рублей.

Для уклонения от налогов обвиняемый организовал фиктивную схему поставки и продажи топлива. Фактические доходы компании не отражались в отчётности, а переводились на подконтрольные ему фирмы и индивидуальных предпринимателей, которые применяли упрощённую систему налогообложения (УСН). Это позволяло скрывать реальные обороты и уклоняться от уплаты налогов в течение длительного времени.

Факт налогового преступления установили сотрудники УФНС по Челябинской области. Оперативное сопровождение дела обеспечили специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

В рамках уголовного дела следователь наложил арест на имущество обвиняемого, аффилированных с ним лиц и компаний на сумму около 800 миллионов рублей. Среди арестованного: свыше 20 единиц транспортных средств — внедорожники «Jaguar», «Volkswagen Touareg», «Toyota Land Cruiser 200», а также топливовозы и другая спецтехника. Кроме того, под арест попали автозаправочные станции, склады и земельные участки.

Следствие собрало достаточные доказательства. Обвинительное заключение утверждено, вручено фигуранту. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.