MGORSK
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Магнитогорске

Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

0 м/c,

штиль.

730мм 63%
Подробнее
USD 89,07
EUR 95,15
Город проблема Земля в Черногории, акции «Газпрома» и Сбербанка. Имущество челябинского Мавроди и его жены пустят с молотка

Земля в Черногории, акции «Газпрома» и Сбербанка. Имущество челябинского Мавроди и его жены пустят с молотка

Разбираем, какие шансы на компенсацию у вкладчиков крупнейшей на Урале финансовой пирамиды спустя 15 лет

Создатели крупнейшей на Урале финансовой пирамиды Константин и Светлана Филимоновы задолжали кредиторам более 200 миллионов рублей на двоих

Создатель крупнейшей на Урале финансовой пирамиды «Частные инвестиции» Константин Филимонов обратился в суд с просьбой признать его банкротом. Челябинский Мавроди задолжал кредиторам более 98 миллионов рублей. Год назад его жену и партнера по бизнесу Светлану Филимонову уже признали банкротом, ее долги превысили 110 миллионов рублей. В мае этого года арбитражный суд утвердил положение о порядке продажи имущества Филимоновой, скоро его пустят с молотка. Разбираемся с юристами, почему Филимоновы подались на банкротство, как пострадавшим попасть в список кредиторов и на что они могут рассчитывать.

Чем «прославились» Филимоновы

С момента краха организованной челябинцами Филимоновыми финансовой пирамиды, деньги в которой потеряли тысячи человек, прошло 15 лет. Большинство ее участников так и остались ни с чем. Осужденные за мошенничество в особо крупном размере Константин и Светлана Филимоновы отсидели свои сроки и вышли на свободу. Теперь они живут в Москве, от личных долгов избавляются через банкротство.

В начале 2000-х Константин Филимонов был известной личностью в Челябинске. Он позиционировал себя как экстрасенс и парапсихолог, по совместительству был предпринимателем, ресторатором и кинопродюсером. Вместе с женой в 2005 году организовал крупнейшую на Урале финансовую пирамиду «Частные инвестиции». Организация работала в формате закрытого элитарного клуба. Участников завлекали обещаниями платить 60% годовых. Через год еще одна их компания под названием «Константа-Бизнес» начала сбор денег в Тюмени. В 2009 году пирамида рухнула — о потере денег заявили свыше двух тысяч вкладчиков. Сумма ущерба по оценкам на тот момент превысила 1,5 миллиарда рублей.

Константин Филимонов был собственником или совладельцем 8 компаний: ОАО «ФК "Частные Инвестиции"» (Челябинск), «Константа Фильм» (Москва) — 50%, «Кинокомпания "Аватар Фильм"» — 34%, ЧОП «Константа» — 25%, «Константа Лес» — 25%, «Продюсерский Центр "Константа-Рекордс"», Фонд «Социального развития и целителей Южного Урала», Свердловская региональная спортивная общественная организация "Константа"». С мая 2003-го по 14 декабря 2020 года (с перерывами) работал в статусе индивидуального предпринимателя, был исполнительным директором Фонда «Социального развития и целителей Южного Урала», гендиректором ЗАО «ФК "Частные Инвестиции"», «Такси-блюз», директором продюсерского центра «Константа-Рекордс».

Против Филимоновых возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде потерпевшими проходили 45 человек, ущерб которым оценили в 97 миллионов рублей. Супруги долгое время скрывались от следствия в Черногории. В 2013 году их задержал Интерпол, восемь месяцев они были под арестом за рубежом. В начале 2014 года их доставили в Москву, затем перевезли в Челябинск. В декабре 2016 года супружескую пару признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Константина Филимонова приговорили к 7,5 года, его жену Светлану — к 6,5 года колонии общего режима, обоим назначили штрафы по 150 тысяч рублей.

Десять лет назад у Константина Филимонова и его жены Светланы арестовали 70 земельных участков в Черногории

Кроме того, расследовалось еще одно дело по «Частным инвестициям», в котором потерпевшими значились 1139 человек, а суммарный ущерб превышал 1,8 миллиарда рублей. В июне 2020 года Калининский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Филимоновых по обвинению в совершении преступления по части 4 статьи 159 часть УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Все организации и компании, учредителями которых были Филимоновы, в настоящее время ликвидированы. Финансовая компания «Частные инвестиции» обанкротилась, в октябре 2015 года завершилось конкурсное производство. В ходе банкротства компании на торгах продали ее имущество, в том числе клуб живой музыки «Бешеная собака», основателем которого был Константин Филимонов. Прошлой зимой помещение, в котором ранее располагалось развлекательное заведение, выставляли на продажу.

Всей семьей — в банкроты

В апреле этого года Константин Филимонов подал заявление в арбитражный суд о признании себя несостоятельным (банкротом). Как следует из материалов дела, его долг перед кредиторами составляет 98,2 миллиона рублей. Суд возбудил производство по делу о банкротстве Филимонова. На прошлой неделе прошло заседание по проверке обоснованности заявления. В итоге суд решил привлечь к делу третьих лиц и отложил заседание на август.

Как объяснили юристы, по закону должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о личном банкротстве, если долг не менее 500 тысяч рублей и удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) уплаты обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.

А в середине мая Арбитражный суд Челябинской области продлил срок реализации имущества Светланы Филимоновой на три месяца — до середины августа 2024 года. Жену челябинского Мавроди признали банкротом еще год назад. По данным арбитража, сумма исковых требований к ней превышала 110,5 миллиона рублей.

Светлана Филимонова была совладельцем пяти компаний: ОАО «ФК "Частные Инвестиции"» (Челябинск), «Константа Лес» (Курганская область) — 25%, «Константа Фильм» (Москва) — 50%, СК «Константа» (Челябинск) — 40%, Фонд «Социального развития и целителей Южного Урала». С марта 2005-го до 22 марта 2021 года работала в статусе индивидуального предпринимателя, с марта 2007-го до мая 2016 года — гендиректор ООО «Константа Фильм». Все организации ликвидированы.

Имущество Светланы Филимоновой оценили в ноябре прошлого года. Все это время поступали и рассматривались новые заявления о включении в реестр требований кредиторов. По словам финуправляющего Ярослава Анищенко, сейчас в списке 35 кредиторов — в основном физлица, а также налоговики и коллекторские агентства, которые в свое время выкупили долги. Также в процессе рассмотрения — заявки еще от пяти кредиторов.

В мае этого года Арбитражный суд утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Светланы Филимоновой. В нем фигурируют акции самых разных компаний и предприятий — «Газпрома», Сбербанка, «МосЭнерго», «Норникеля», «Аэрофлота», «Лукойла», МТС и других.

Каким имуществом владеет Светлана Филимонова

  • 20 земельных участков в местности Чево (Черногория) общей площадью 288 028 кв. м;

  • 50 участков общей площадью 208 254 кв. м в местности Жабляк (Черногория);

  • 37 акций Волжская ТГК;

  • 16 акций «Газпрома»;

  • 1 акция ГМК «Норильский никель»;

  • 2 акции «Дальневосточная энергетическая компания»;

  • 87 акций «Енисейская ТГК»;

  • 850 акций «Интер РАО ЕЭС»;

  • 262 акции «Квадро»;

  • 33 акции «Кузбасс Энерго»;

  • 62 акции «Московская объединенная энергетическая компания»;

  • 40 акций «МосЭнерго»;

  • 28 акций «МРСК Урала»;

  • 35 акций «ОГК-1»;

  • 55 акций «ОГК-2»;

  • 84 акции «ОГК-3»;

  • 59 акций «ОГК-4»;

  • 73 акции «ОГК-5»;

  • 13 акций «ОГК-6»;

  • 2 акции «Полюс Золото»;

  • 900 акций «РАО Энергетические системы Востока»;

  • 100 акций РАО Энергетические системы Востока»;

  • 11 акций «Роснефти»;

  • 65 акций Сбербанка России;

  • 900 акций ТГК-11;

  • 1100 акций ТГК-11;

  • 924 акции ТГК-1;

  • 527 акций ТГК-14;

  • 763 акции ТГК-2;

  • 25 акций ТГК-5;

  • 32 акции ТГК-6;

  • 433 акции ТГК-9;

  • 45 акций «ФедГидроГенКом»;

  • 2 акции «ФКС ЕЭС»;

  • 50 акций «Аэрофлот»;

  • 100 акций «Белон»;

  • 34 акции «Волжская ТГК»;

  • 529 акций Газпром;

  • 15 акций ГК «Норильский Никель»;

  • 72 акции «Енисейская ТГК-13»;

  • 105 187 акций «Интер РАО ЕЭС»;

  • 1586 акций «Квадра»;

  • 70 акций «КузбассЭнерго»;

  • 100 акций ММК;

  • 34 акции «Мосэнерго»;

  • 289 акций МТС;

  • 59 акций НК «Лукойл»;

  • 78 акций «Новатэк»;

  • 96 акций ОГК-1;

  • 50 акций ОГК-2;

  • 42 акции ОГК-3;

  • 3 акции ОГК-4;

  • 1005 акций ОГК-5;

  • 59 акций ОГК-6;

  • 53 акции «Полиметалл»;

  • 100 акций «РАО Энергетические системы Востока»;

  • 190 акций «РосНефть»;

  • 300 акций Сбербанк России;

  • 115 акций «СеверСталь»;

  • 2000 акций «СургутНефтеГаз»;

  • 24 акции «ТатНефть»;

  • 100 акций «ТГК Холдинг»;

  • 972 акций ТГК-1;

  • 299 акции ТГК-2;

  • 40 000 акций ТГК-2;

  • 85035 акций ТГК-5;

  • 33 акции ТГК-6;

  • 733 акции ТГК-9;

  • 1 акция «ТрансНефть»;

  • 42 800 акций «Уралсвязьинформ»;

  • 45 акций «ФетГидроГенКом»;

  • 784 акций «ФСК ЕЭС»;

  • 100 акций холдинга МРСК;

  • 12 058 акций Банк ВТБ;

  • 24 акции «Газпрома»;

  • 1 акция ГМК «Норильский Никель»;

  • 75 акций МРСК Урала;

  • 14 акций ОГК-5;

  • 179 акций «Роснефть»;

  • 33 акции Ростелеком;

  • 1339 акций Сбербанк России;

  • 6 акций «СеверСталь»;

  • 54 704 акции ТГК-5;

  • 1300 акций авиакомпания «ЮТЭЙР»;

  • 111 акции ГМК «Норильский Никель»;

  • 2 акции «Магнит»;

  • 100 акций Новороссийский МТП;

  • 400 акций ОГК-2;

  • 400 акций ОГК-4;

  • 68 акций «ПАВА»;

  • 7 акций «РБК Информационные системы»;

  • 23 акции Ростелеком;

  • 1300 акций Ростовский ЭСБ;

  • 1942 акции Сбербанка России;

  • 158 акций «Северсталь»;

  • 5100 акций «Сургутнефтегаз»;

  • 10 акций «ТатНефть»;

  • 2000 акций ТГК-2;

  • 26000 акций ТГК-14;

  • 74000 акций ТГК-9.

Все имущество, выставляемое на продажу, разделено на четыре лота. Первый — на 800,6 тысячи рублей, второй — на 1,3 миллиона рублей, третий — на 1,6 миллиона рублей и четвертый — на 68,4 тысячи рублей. Если заявок не будет, пройдут повторные торги с небольшим снижением начальных цен. При отсутствии заявок объявят торги в форме публичного предложения, то есть «кто сколько даст».

Скорее всего, по такому же принципу будет идти банкротство Константина Филимонова. Пока ему не назначили финансового управляющего. На практике суды часто объединяют дела супругов в одно производство, особенно если обязательства у них общие.

А земли где?

Как известно из судебных материалов, Филимоновы активно скупали недвижимость в Черногории. При расследовании уголовного дела, в августе 2014 года, Высший суд города Подгорица наложил арест на распоряжение этим имуществом. А что теперь с этой землей?

Мы изучили документы по банкротству Светланы Филимоновой и обнаружили, что в описи имущества она указала не только многочисленные акции, но также квартиру в Челябинске и земельные участки в Черногории:

  • 20 земельных участков общей площадью 288 028 кв. м в местности Чево (Цетинье);

  • 50 земельных участков общей площадью 208 254 кв. м в местности Жабляк.

Владельцем земли в европейской стране указано ООО «Светастас» (Privat Limited Company SVETASTAS D.O.O., Республика Черногория). Собственники этой компании — Светлана и Константин Филимоновы — по 50%. Почему же на торги выставлены только акции, а не земля, которая явно стоит больше?

В списке кредиторов пока 35 человек, налоговики и коллекторские агентства

Финансовый управляющий Ярослав Анищенко (ведет банкротство должника Светланы Филимоновой. — Прим. ред.) сообщил, что по его ходатайству суд обратился в Министерство юстиции Черногории с просьбой оказать правовую помощь в получении информации у Управления недвижимости Черногории.

— Необходимо выяснить, остался или снят запрет на распоряжение земельными участками, принадлежащими компании «Светастас». Также мы запросили информацию о других зарегистрированных объектах недвижимости ООО «Светастас» в городе Будва (Республика Черногория), — объяснил в разговоре с журналистом 74.RU финансовый управляющий Ярослав Анищенко. — Суд отправил запросы в Минюст. Но сейчас непонятно, как работает это ведомство в связи с политической обстановкой. Черногория же в списках недружественных стран. Будут они отвечать на запросы, не будут? С того момента, как Филимоновых депортировали из Черногории, прошло много времени. Неизвестно, какой правовой статус сейчас у этих земельных участков. Может, их забрали в пользу государства — и все. Если не забрали, то нужно выяснить, что там с налогами и прочими сборами — они же все эти годы начислялись. Как сейчас это повернется, пока не могу сказать.

В итоге, по словам финансового управляющего, продажу имущества должника разделили на две части. На первом этапе на торги выставят акции. Предположительно аукцион стартует в конце июня — начале июля. На втором этапе с молотка пойдет то, что найдут в Черногории (если подтвердится, что там что-то есть). Срок ожидания ответа на запрос — минимум шесть месяцев, как будет в реальности — никто не знает, добавил Ярослав Анищенко.

Как юристы оценили шансы взыскать долги

С конца прошлого года в России начала активно развиваться судебная практика по так называемому трансграничному банкротству, отметили юристы.

— В большей степени это касается деятельности организаций, в том числе иностранных, когда их деятельность прочно связана с РФ. Поэтому в настоящий момент никаких процессуальных сложностей с банкротством граждан, которые имеют активы за рубежом, нет. Единственные сложности заключаются в том, каким образом получить достоверную информацию о наличии имущества в иностранной юрисдикции и есть ли какие-либо ограничения для реализации этого имущества в пользу кредиторов, — объяснил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. — Например, в нашей практике уже были прецеденты с продажей имущества должника в Испании. Арбитражный суд Пермского края рассматривал спор по заявлению кредитора в деле о банкротстве, просившего с учетом уточнений признать недействительными соглашение о прекращении режима общности имущества между должником, его супругой и их сыном, и последующий договор купли-продажи между сыном должника и иностранным покупателем как единую сделку.

Таким образом, даже в случае отсутствия активов в РФ у финансового управляющего или заинтересованных кредиторов всегда есть возможность провести расследование и с помощью суда, через судебные запросы выяснить, обладает ли должник зарубежными активами, резюмировал Артем Денисов.

А вы были участником финансовых пирамид? Потеряли деньги или другое имущество в результате их краха? Поделитесь своей историей.
Звоните круглосуточно8-93-23-0000-74
Мы в соцсетях

А

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналист — о громком скандале Грефа с бомбилами
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Рекомендуем