Челябинец предстанет перед судом за незаконное обналичивание

Ранее судимый за мошенничество 52-летний житель Челябинска организовал преступную схему по обналичиванию денежных средств через подконтрольные счета. Для этих целей он оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты обращались к фигуранту, чтобы получить наличные, создавая для налоговых органов видимость оплаты услуг, которые фактически не оказывались. Деньги поступали на банковский счёт, а затем снимались через терминалы, при этом организатор удерживал оговорённый процент. Полицейские установили, что услугами незаконного бизнеса воспользовались более 30 организаций — теперь им предстоит привести налоговую отчётность в соответствие с законом.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Следствие возбудило уголовные дела по трём статьям: часть 1 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), часть 1 статьи 173.1 (создание юрлиц через подставных лиц) и часть 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей). Все дела объединены в одно производство.

По месту жительства фигуранта и адресам расположения организаций проведено 16 обысков. Изъяты:

• системные блоки,
• мобильные телефоны,
• ноутбуки,
• банковские карты,
• носители цифровых ключей,
• документы о регистрации 70 фирм и индивидуальных предпринимателей.

Для закрепления доказательственной базы следователь назначил три бухгалтерских и восемь компьютерных экспертиз, допросил более 50 человек. Уголовное дело составило 97 томов, установлена причастность обвиняемого к совершению порядка 80 преступных эпизодов.

Расследование завершено. Материалы с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.