Житель Челябинска обвиняется в незаконной банковской деятельности на 7,2 млн

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Челябинска. Ему инкриминируют незаконное образование юридического лица, незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, с мая по октябрь 2024 года мужчина, не имея лицензии, занимался обналичиванием денег. Он использовал счета 70 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее зарегистрированных на подставных людей.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 7,2 миллиона рублей. Уголовное дело передано в Советский районный суд Челябинска, где будет рассмотрено по существу.