В Челябинске пресечена группа по незаконным банковским операциям

В Челябинске полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли работу организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. По факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса.

По данным следствия, с февраля 2022 года по январь 2026 года девять человек создали в городе теневую финансовую сеть. Они проводили кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея необходимой лицензии и регистрации, что нарушает федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Для обналичивания денежных средств группа использовала реквизиты десятков подконтрольных фиктивных фирм. За свои услуги злоумышленники получали комиссионное вознаграждение, извлекая незаконный доход.

В ходе операции полиция при поддержке спецподразделений Росгвардии провела 18 обысков. Следственные действия осуществлялись по адресам проживания подозреваемых, в офисных помещениях и в транспортных средствах, задействованных в противоправной деятельности.

В результате изъяты:

• сотовые телефоны и компьютерная техника;
• банковские карты;
• учредительные документы номинальных организаций;
• отчётность, фиксирующая объёмы незаконных операций.

В настоящее время правоохранители работают над закреплением доказательственной базы, устанавливают точную сумму полученного дохода и выявляют других возможных участников преступной схемы.