В Челябинской области пресечена схема уклонения от налогов на 300 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области раскрыли схему уклонения от налогов, которая работала с 2019 по 2021 год. Фигурантом дела стал директор компании из сферы ТЭК 1960 года рождения. Он создал группу подконтрольных индивидуальных предпринимателей, через которых выводил розничную торговлю топливом.

Целью схемы было получение необоснованной выгоды за счёт разницы между общим режимом налогообложения и упрощённой системой. При «упрощёнке» не уплачиваются НДС и налог на прибыль. Кроме того, выручка от продажи топлива через ИП отражалась не полностью: некоторые предприниматели не подавали отчётность или занижали доходы. В результате компания не доплатила в бюджет более 300 миллионов рублей.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере). В рамках оперативного сопровождения полицейские провели обследования помещений, изъяли документы, опросили должностных и других осведомлённых лиц, а также выполнили документальные исследования.

Для возмещения ущерба на недвижимость организации наложили арест на сумму 800 миллионов рублей. После вручения обвинительного заключения материалы дела направят в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.