Супружескую пару из Челябинска судят за незаконную банковскую деятельность

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело супружеской пары, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Материалы переданы с утверждённым обвинительным заключением.

Супругов обвиняют по нескольким статьям: «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина 1980 года рождения и его жена 1983 года рождения организовали нелегальное банковское обслуживание. Без лицензии и регистрации они выдавали и принимали наличные через счета подконтрольных фирм, зная о спросе предпринимателей на такие услуги. Незаконный доход пары превысил 30 миллионов рублей.

Расследование завершили следователи главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области. Доказательства собраны при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК в рамках дела о 14 активных участниках.