Полиция Челябинска пресекла нелегальный банковский сервис

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области пресекли незаконную деятельность 52-летнего жителя Челябинска. Мужчину подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств.

По данным полиции, злоумышленник создал теневой финансовый сервис для третьих лиц, чтобы получать процент за обналичивание денег. Для этого он оформил на себя 32 ИП и 38 ООО, которые не вели реальной деятельности. Эти компании были фиктивными. Затем в разных банках мужчина открыл расчетные счета и получил доступ к электронным платежным средствам — логинам, паролям и картам.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД по Челябинской области возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела и устанавливают клиентов, которые пользовались услугами подозреваемого.