Суд обратил в доход государства 11 млн рублей по иску прокуратуры

Арбитражный суд Челябинской области по иску прокуратуры признал недействительными 18 платёжных поручений и обязал перечислить около 11 млн рублей в доход государства. Средства были перечислены обществом «Вторметком» с целью обхода законодательства о противодействии отмыванию доходов.

20 апреля 2026, 17:32 355

Написать комментарий

Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску областной прокуратуры 18 платёжных поручений признаны недействительными. Налоговый орган обязан перечислить в доход Российской Федерации около 11 млн рублей, которые находились на едином налоговом счёте общества «Вторметком».

Проверка прокуратуры выявила, что с апреля по май 2024 года компания систематически перечисляла на свой налоговый счёт суммы, значительно превышающие реальные налоговые обязательства. За период с октября 2023 по декабрь 2024 года уплаченные платежи более чем в семь раз превысили исчисленные налоги.

Общество неоднократно подавало в налоговую заявления о возврате переплаты или её зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц. Фактической целью этих действий был обход ограничений федерального закона о противодействии легализации преступных доходов.

Суд установил, что Банк России отнёс «Вторметком» к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. В отношении общества также принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основаниям, связанным с легализацией доходов.

Была доказана аффилированность компании с контрагентами, многие из которых имеют высокий уровень риска или находятся в стадии ликвидации. Перечисленные на налоговый счёт средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

Прокуратура региона пресекает попытки недобросовестных участников оборота использовать механизм возврата излишне уплаченных налогов для легализации доходов. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

ПО ТЕМЕ

Игорь Исаков

Журналист

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter