В Челябинской области раскрыли схему с фирмой-однодневкой

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Челябинской области в ходе работы по декриминализации цифровой экономики и выводу денег из тени обнаружило противоправную деятельность.

Выяснилось, что 35-летний житель региона умышленно зарегистрировал через подставное лицо юридическое лицо, которое не вело реальной финансово-хозяйственной деятельности. На расчётные счета этой организации, открытые в банках, злоумышленник планировал принимать и переводить средства.

Для этого на территории Перми он приобрёл и хранил электронные средства, предназначенные для незаконных финансовых операций. Эти инструменты обеспечивали доступ к банковским счетам фирмы-однодневки.

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств дела.