Челябинка обвиняется в хищении 80 млн рублей у банка

Следствие Главного управления МВД по Челябинской области завершило расследование в отношении 28-летней местной жительницы. Ей предъявлены обвинения в 19 случаях мошенничества и двух фактах подделки документов.

По версии следствия, женщина руководила организованной группой, которая с августа 2023 по декабрь 2024 года похитила у банка около 80 миллионов рублей. Преступники предоставляли в финансовое учреждение ложные данные о намерении заемщиков построить жилые дома на своих земельных участках.

После одобрения кредитов банк переводил первоначальные средства. Затем злоумышленники создавали видимость строительства, отправляя фотоотчеты с минимальными работами, например, установленными сваями. Это позволяло получить остаток кредитных денег.

Всего по такой схеме было заключено 19 договоров. Заемщики не планировали завершать строительство и после нескольких платежей прекращали вносить средства.

В ходе расследования также выявили подделку двух российских паспортов. Один из них обвиняемая использовала для открытия счетов в банках Ростовской области.

Следователь ходатайствовал об аресте имущества подозреваемой для возмещения ущерба. Суд удовлетворил запрос, наложив арест на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 3,6 миллиона рублей.

Обвиняемая добровольно возместила 2 миллиона рублей ущерба в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Расследование в отношении ещё 18 участников преступной группы продолжается.